José Alfredo Hernández Casillas, favorecido con contratos por Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), logró anular hace dos años un bloqueo de cuentas bancarias por lavado y terrorismo, solicitadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El órgano, dirigido entonces por Pablo Gómez, en 2023 justificó el congelamiento de los recursos monetarios por acuerdos internacionales para combatir el financiamiento del terrorismo al detectar movimientos inusuales del contratista, argumento que desecharon instancias judiciales.
El empresario señalado de tráfico de influencias al haber supuestamente sostenido una relación sentimental con la exconsejera presidenta del órgano electoral, logró evadir, junto con su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, y la empresa Cajas Graf, el bloqueo sistemático de cuentas bancarias al verse favorecido por amparos otorgados por juzgados federales de la Ciudad de México y luego ratificados por Tribunales Colegiados de Circuito.
La solicitud de bloqueo de cuentas bancarias se efectuó mediante el acuerdo 401/2023 de la UIF por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y terrorismo. El órgano detectó movimientos de Hernández Casillas en el sistema financiero nacional que supuestamente no procedían de actividades comerciales lícitas e íntimamente relacionadas con lavado, según los expedientes judiciales consultados por Proceso.
Las cuentas bloqueadas se ubicaban en los bancos Santander, Scotiabank Invertal y Citibanamex. Tras la petición de desbloqueo, los juzgados federales ordenaron levantar el aseguramiento a favor de los empresarios.
La UIF apeló estas determinaciones al insistir que el bloqueo se produjo motivado por acuerdos internacionales para combatir el terrorismo y su financiamiento con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, magistrados federales desecharon estos argumentos al considerar que “no se advierte que el bloqueo de cuentas del quejoso haya recibido una solicitud internacional para ese efecto, sino que únicamente se alude a la posible existencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Con información de: Proceso
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